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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选
发布时间:2019-05-15

  截至本告示披露日,汪筑华先生持有公司4,467,060股,占公司总股本的5.54%。累计质押的股份数目为4,132,800股,占其持有公司股份的92.52%,占公司总股本的5.13%。

  姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次集会于2019年4月12日正在公司集会室以现场集会勾结通信表决方法召开。本届董事汇集会告诉于2019年4月4日以邮件方式发出。集会由董事长翁康先生集结并主办,集会应出席董事9名,实践出席董事9名,公司监事会成员及高级统治职员列席了本次集会。集汇集结及召开方法相符《中华公民共和国公法律》和《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相闭规矩,所变成的决议合法有用。

  截至本告示披露日,麦迪美创持有公司5,214,000股,占公司总股本的6.47%。累计质押的股份数目为4,005,000股,占其持有公司股份的76.81%,占公司总股本的4.97%。

  采用上海证券买卖所收集投票编造,通过买卖编造投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的买卖时辰段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票编造行使表决权的,既能够登岸买卖编造投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)举行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的,投资者需求结束股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站阐述。

  一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行为议案组区分举行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票。

  经董事会审议通过,定于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,集会告诉请查阅公司同日披露的《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司闭于召开2018年年度股东大会的告诉》。

  上述独立董事候选人资历依然上海证券买卖所立案无反对。独立董事候选人声明详见公司于上海证券买卖所网站()公布的闭系文献。

  公司于2019年4月12日正在公司集会室召开2019年职工代表大会,经投票表决,大会应承推选杜文俊先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),杜文俊先生将与公司2018年年度股东大会推选出现的非职工代表监事合伙构成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会,并以累计投票造推选出现。公司第三届董事会任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

  (二)审议通过《闭于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,并应承将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票造,他(她)正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的表决权,正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的表决权,正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票聚会投给某一位候选人,也能够遵循轻易组合散漫投给轻易候选人。

  本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确切凿性、确切性和完全性继承局部及连带仔肩。

  袁万凯先生:1977年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,本科学历,高级司帐师,中国注册司帐师,中国注册税务师。曾任株洲起重机厂司帐、株洲松本林化有限公司财政承当人、湖南泰尔造药股份有限公司财政承当人、湖南丰日电源电气股份有限公司副总司理兼董事会秘书、湖南金信达司帐师事宜全数限公司副总司理、立信司帐师事宜所(出格大凡协同)湖南分所部分副主任;现任瑞华司帐师事宜所(出格大凡协同)湖南分所部分主任,湖南龙飞财政咨询人有限公司履行董事兼总司理。袁万凯先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,袁万凯先生未持有本公司股票。

  (一) 股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(简直景况详见下表),并能够以书面方式委托代劳人出席集会和列入表决。该代劳人不必是公司股东。

  周宏斌先生:1976年出生,中国国籍, 无境表恒久居留权,硕士考虑生学历。曾任浙江海通说合状师事宜所状师、浙江恒毅投资进展有限公司副总裁;现任浙江昱和力科技有限公司董事长,浙江立异进展血本统治有限公司董事、总司理,杭州创骥股权投资协同企业(有限协同)履行事宜协同人,浙江东晶电子股份有限公司董事,浙江沃盈投资统治有限公司董事,杭州淘梦科技有限公司监事,杭州航迪进出口有限公司董事长,兼任南洋航运集团股份有限公司董事。周宏斌先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,周宏斌先生未持有本公司股票。

  姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于即日收到公司持股5%以上的股东姑苏麦迪美创投资统治有限公司(以下简称“麦迪美创”)及汪筑华先生的告诉,获悉其所持有的个人股份执掌了质押式回进货卖延期购反击续,简直事项如下:

  汪筑华先生:1973年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,硕士考虑生学历;曾任职于中国公民解放军总后勤部卫生部讯息核心;现任公司董事兼总司理,兼任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司副总司理。汪筑华先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,汪筑华先生持有本公司股票4,467,060股。

  (一)拟出席现场集会的法人股东应持证券账户卡、业务牌照复印件、法定代表人表明书(如法定代表人自己出席)或授权委托书(如法人股东委托代劳人出席)(见附件)及出席人身份证执掌参会立案手续。

  刘晨先生:1988年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,硕士学位;曾任杭州金投血本统治有限公司金融投资部司理;现任杭实股权投资基金统治(杭州)有限公司投资总监,兼任安扬资产统治(杭州)有限公司董事、武林病院有限公司董事、姑苏睿畅投资统治有限公司董事、山东丽鹏股份有限公司监事。刘晨先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,刘晨先生未持有本公司股票。

  本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确切凿性、确切性和完全性继承局部及连带仔肩。

  麦迪美创、汪筑华先生资信情景优良,具备优良的资金清偿才略,目前不存正在平仓危急或被强造平仓的景况,未浮现导致公司实践负责权产生改观的实际性成分。

  刘翌先生:1973年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,博士学位;曾任杭州市投资控股有限公司计谋部、投资银行部司理,杭州市金融投资集团有限公司家当金融工作部部长,杭州金投家当基金统治有限公司董事长兼总司理;现任杭实股权投资基金统治(杭州)有限公司董事兼总司理,兼任安扬资产统治(杭州)有限公司董事长、杭实资产统治(杭州)有限公司董事、武林病院有限公司董事、杭商资产统治(杭州)有限公司董事、杭州市工业家当股权投资基金有限公司董事长兼总司理。刘翌先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,刘翌先生未持有本公司股票。

  孙慧先生:1979年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,本科学历。曾任巨化控股有限公司金融投资部部长;现任杭实资产统治(杭州)有限公司投资总监。孙慧先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒。截止本简历告示日,孙慧先生未直接持有本公司股票。

  姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会已于2018年8月1日届满,依据《公法律》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市轨则》及《公司章程》的闭系规矩,公司按标准举行董事会换届推选处事。公司第三届董事会将由9名董事构成,此中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资历举行了审查,公司于2019年4月12日召开第二届董事会第二十七次集会,审议通过了《闭于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《闭于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

  本公司监事会及齐备监事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确切凿性、确切性和完全性继承局部及连带仔肩。

  公司于2019年4月12日召开2019年职工代表大会,经公司职工代表民主推选,决心推选杜文俊先生出任公司第三届监事会职工代表监事,简直实质请查阅公司同日披露的《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司闭于推选第三届监事会职工代表监事的告示》。

  公司独立董事对该事项楬橥了应承的独立观点:本次董事会换届推选的提名标准范例,相符《公法律》、《公司章程》、《公司董事集会事轨则》等相闭规矩。历程对董事候选人资历的审查,弥漫理解被提闻人职业、学历、处事体验、兼职等景况后,以为各候选人具备职掌公司董事的资历和才略。未呈现有《公法律》、《公司章程》等功令规矩规矩不得任职的景遇,不存正在被中国证监会确以为墟市禁入者且禁入尚未消灭的景遇,未受过证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒。独立董事候选人相符功令规矩的规矩,独立董事候选人具备中国证监会《闭于正在上市公司设立筑设独立董事轨造的向导观点》和《上海证券买卖所上市公司独立董事立案及培训处事指引》所央求的任职资历。

  陈梦迪幼姐:1987年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,本科学历;曾任职于姑苏天星广达投资理财有限公司、江苏蓝森修理工程新技艺有限公司;现任公司监事兼表联事宜代表;兼任上海麦迪斯顿医疗科技有限公司监事。陈梦迪幼姐与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒。截止本简历告示日,陈梦迪幼姐未直接持有本公司股票。

  姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已于2018年8月1日届满,依据《公法律》等功令规矩及《公司章程》等闭系规矩,公司第三届监事会由三名监事构成,此中一名为职工监事,由公司职工代表大会推选出现。

  (一)提名翁康先生、汪筑华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  2018年4月13日,麦迪美创将其持有的本公司4,005,000股贯通股股票质押给开创证券有限仔肩公司用于执掌股票质押式回进货卖交易,质押限日为2018 年4月13日-2019年4月12日。即日,麦迪美创与开创证券有限仔肩公司执掌了股票质押式回进货卖延期购反击续,延期至2020年4月13日。

  本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确切凿性、确切性和完全性继承局部及连带仔肩。

  闭系实质请查阅公司同日披露的《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的告示》。

  上述议案1-13依然公司于2019年3月29日第二届董事会第二十六次集会、第二届监事会第十六次集会审议通过,议案14-16依然公司2019年4月12日召开的第二届董事会第二十七次集会、第二届监事会第十七次集会审议通过,并已披露正在上海证券买卖所网站()。

  闭系实质请查阅公司同日披露的《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司闭于董事会、监事会换届推选的告示》。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票编造行使表决权,借使其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户列入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的一样种别大凡股或一样种类优先股均已区分投出统一观点的表决票。

  涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭系账户以及沪股通投资者的投票,应遵循《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实践细则》等相闭规矩履行。

  2018年4月13日,汪筑华先生将其持有的本公司4,132,800股贯通股股票质押给开创证券有限仔肩公司用于执掌股票质押式回进货卖交易,质押限日为2018 年4月13日-2019年4月12日。即日,汪筑华先生与开创证券有限仔肩公司执掌了股票质押式回进货卖延期购反击续,延期至2020年4月13日。

  (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的,以第一次投票结果为准。

  经公司监事会审核,提名陈梦迪幼姐、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于同日召开职工代表大会,推选杜文俊先生为第三届监事会职工代表监事,杜文俊先生将与股东大会推选出现的两名监事构成公司第三届监事会。

  翁康先生:1968年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,MBA硕士学位;曾任职于巨化集团公司、衢州造药总厂、海南海药股份有限公司;现任公司董事长、兼任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司履行董事兼总司理、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司履行董事兼总司理、中科麦迪人为智能考虑院(姑苏)有限公司履行董事、吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司董事长、博纳泽(北京)投资有限公司监事、致誉投资集团有限公司董事。翁康先生为本公司的实践负责人,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒。截止本简历告示日,翁康先生持有本公司股票12,038,856股(此中直接持有公司股票12,018,000股、通过姑苏麦迪美创投资统治有限公司间接持有公司股票20,856股)。

  姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次集会于2019年4月12日正在公司集会室以现场表决方法召开。本届监事汇集会告诉于2019年4月4日以邮件方式发出。集会应到监事3名,实到监事3名。集汇集结及召开方法相符《中华公民共和国公法律》和《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相闭规矩,所变成的决议合法有用。

  张岩先生:1973年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,西北大学国际法学硕士;曾任职于江苏剑桥人状师事宜所;现任安闲国发(姑苏)血本统治有限公司总司理、姑苏国发创业投资控股有限公司总裁帮理。张岩先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,张岩先生未持有本公司股票。

  决议应承提名翁康先生、汪筑华先生、傅洪先生、刘翌先生、孔烽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  (三) 股东所投推选票数胜过其具有的推选票数的,或者正在差额推选中投票胜过应选人数的,其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

  委托人应正在委托书中“应承”、“阻拦”或“弃权”意向膺采取一个并打“√”,对待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的,受托人有权按本人的志愿举行表决。

  公司第二届监事会任期依然届满,依照《公法律》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市轨则》及《公司章程》的闭系规矩,公司按标准举行监事会换届推选处事。公司第三届监事会将由3名监事构成,此中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

  (二)拟出席现场集会的片面股东须持自己身份证、证券账户卡;授权代劳人持自己身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡)执掌参会立案手续。异地股东可用信函或传真的方法立案。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  傅洪先生:1974年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,硕士学位;曾任职于中国航空航天远洋测控船基地技艺部、中国航空航天远洋测控船基地附庸病院讯息科、上海复高讯息技艺有限公司、上水师惠数码科技有限公司、上海紫康筹算机科技有限公司、麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司;现任公司董事兼副总司理。傅洪先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,傅洪先生持有本公司股票2,528,350股(此中股权勉励闭系范围性股票182,350股)。

  二、申报股数代表推选票数。对待每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对待董事会推选议案组,具有1000股的推选票数。

  公司于2019年4月12日召开第二届监事会第十七次集会,审议通过了《闭于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,应承提名陈梦迪幼姐、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会,并以累积投票造推选出现。公司第三届监事会监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

  (一)审议通过《闭于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;并应承将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  杜文俊先生:1980年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,本科学历;曾任职于中新姑苏工业园区温顺贸易投资有限公司,现任公司职工代表监事兼财政司理。杜文俊先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系,未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒。截止本简历告示日,杜文俊先生未直接持有本公司股票。

  公司独立董事候选人袁万凯先生、周宏斌先生首肯将依据中国证监会《上市公司高级统治职员培训处事指引》及闭系规矩,列入比来一期上海证券买卖所结构的独立董事培训,并赢得独立董事资历证书。

  兹委托先生(幼姐)代表本单元(或自己)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  三、股东应以每个议案组的推选票数为限举行投票。股东依据本人的志愿举行投票,既能够把推选票数聚会投给某一候选人,也能够遵循轻易组合投给区其余候选人。投票结果后,对每一项议案区分累积筹算得票数。

  孔烽先生:1976年出生,中国国籍,无境表恒久居留权,硕士学位,中级司帐师,高级经济师;曾任麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司财政总监;现任姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书、财政总监、副总司理,兼任姑苏麦迪美创投资统治有限公司监事。孔烽先生与本公司的实践负责人不存正在干系联系,与其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在干系联系。未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券买卖所惩戒,截止本简历告示日,孔烽先生持有本公司股票382,780股(此中通过姑苏麦迪美创投资统治有限公司间接持有公司票股372,280股、直接持有公司股权勉励闭系范围性股票10,500股)。

  鉴于公司第二届监事会成员任期依然届满,为坚持公司监事会平常运行,依据《中华公民共和国公法律》和《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等闭系规矩,公司现举办监事会换届推选处事,第三届监事会由三名监事构成,任期三年,此中一名监事为职工代表监事。

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